KYC-Tool für Finanzinstitute: Dubai Economy will das Know-Your-Customer-Tool erweitern
Die Wirtschaftsabteilung von Dubai hat angekündigt, das Blockchain-basierte Know-Your-Customer-Tool für Finanzinstitute zu erweitern. Das Department…
Übersicht für "Allgemein"
KYC-Probleme bei Banken in Indien: Rentenzahlungen gestoppt und Konten eingefroren
Gemäß den KYC-Bestimmungen der Reserve Bank of India (RBI) sollte die regelmäßige Aktualisierung des KYC…
ABN AMRO: AML-Geldbuße ohne Auswirkung auf Ratings
Die Ratings der ABN AMRO Bank NV sind nach Abschluss einer Untersuchung zur Bekämpfung der…
Know Your Customer: Definition, Rechtliche Grundlagen, Pflichten, Blockchain, Schweiz, Österreich und die Bafin
Know Your Customer (KYC) bewegt die Finanzbranche, aber nicht nur. Viele Unternehmen kennen KYC nicht…
Climeon: Viking Linie startet Flaggschiff mit Green Tech
Der Ruf nach Green Tech ist auch in der Schifffahrt lauter denn je. Dank Climeon…
Ponzi-Schema Bitcoin: Nassim Taleb stimmt Schwanengesang auf Kryptowährung an
„Bitcoin ist als Währung gescheitert, ein Ponzi-Schema!“ – Ein angesehener Autor, mathematischer Statistiker, Gelehrter und…
Gerlionti Group wählt Know Your Customer für Remote Corporate Onboarding
Die internationale Gruppe von Finanzdienstleistungsunternehmen, die Gerlionti Group, hat bekannt gegeben, dass sie sich mit…
Kontinuierliche Customer-Due Diligence: was dafür spricht
Für regulierte Unternehmen ist die Überprüfung von Know Your Customer (KYC) eine wichtige Anforderung, aber…
MobiKwik: angeblich 8,2 Terabyte Know-Your-Customer-Daten geleakt
Laut einem Bericht der India Times sind angeblich 8,2 Terabyte an persönlichen Informationsdaten von Nutzern…
BSocial Impact Fund: Banco Sabadell, Ship2B Ventures und EIF unterstützen den größten Impact Venture Capital-Fonds für Startups in Spanien
Der BSocial Impact Fund, der bereits beim zweiten Abschluss 38 Mio. EUR erreichte, wird von…
FATF Travel Rule: FinCEN geht gegen Geldwäsche vor
Mit der FATF Travel Rule / Crypto Wallet-Regel will das FinCEN Geldwäsche und Terrorismus bekämpfen.…
BioPorto AS: 350.000 Incentive-Optionsscheine für die Belegschaft
Am 10. Februar 2021 hat der Verwaltungsrat von BioPorto A/S („BioPorto“) (Nasdaq: BIOPOR) den verbleibenden…
Optionen vs. Optionsscheine: Definition, Handeln, Nachschusspflicht, Einlösen und … Kosten!
Optionen und Optionsscheine sind die Ideallösung für Investoren mit einem Kapital unter 1.000 Euro. Der…
„Unregulierter“ US-Kunstmarkt: das neue AML-Gesetz und seine Auswirkungen
Der US-amerikanische Antiquitätenhandel wird 2021 einer weitaus strengeren Aufsicht ausgesetzt sein als in der Vergangenheit.…
Optionen verkaufen: vor oder nach dem Ex-Dividend-Date?
Für viele Investoren sind Optionen und Optionsscheine eine Investmentwette auf steigende oder fallende Kurse. So…
Wo bekommt man die Schufa Auskunft kostenlos? Hier gibt es sie wirklich!
Ein Kredit kann wegen negativer Merkmale bei der Schufa abgelehnt werden. Wer seinen Schufa-Score schon…
P2P-Kredite: sinnvoll für die Wertpapierfinanzierung?
Direkt von Privatpersonen stammend können P2P-Kredite zur Finanzierung eines Investments in Wertpapiere dienen. Doch ist…
Mietspiegel Deutschland 2020: Mieten beginnen unter 5 Euro
Die Mieten in Deutschland steigen und steigen, ein Ende ist nicht abzusehen. Wohnen ist für…
Leverage-Effekt (Beispiel): So bringt der Hebel mehr Rendite ins Portfolio
Den Leverage-Effekt ist ein Boost für die Rendite des Unternehmens und aus dem kaufmännischen Alltag…
Kredit ohne Schufa: reicht Ihr Schufa-Score?
Ein Kredit ohne Schufa ist für viele Menschen die einzige Möglichkeit, ein Darlehen zu erhalten.…